Шляхи імплементації рекомендацій Fatf щодо протидії легалізації доходів злочинного походження на ринку векселів
DOI :
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42896Mots-clés :
відмивання коштів, кредитні кошти обігу і платежу, простий вексель, переказний вексельRésumé
У статті розглянуто заходи, спрямовані на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо фінансових операцій з використанням простих і переказних векселів. Проведено дослідження та аналіз процесу розвитку вексельного обігу в різних країнах світу, природу векселів, як розрахункового документа, цінного паперу, комерційного та банківського кредиту та процессу знерухомлення векселів. Також, досліджуються проблеми нормативно-правової бази, що стосується вексельного обігу в Україні, і даються деякі рекомендації щодо зменшення ризиків обігу векселів
Références
Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, finansuvannyu terory`zmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo zny`shhennya. Zakon Ukrayiny` vid 14 zhovtnya 2014 roku № 1702-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
Pro vnesennya zmin do deyaky`x zakonodavchy`x aktiv Ukrayiny` u zv'yazku z pry`jnyattyam Kry`minal`nogo procesual`nogo kodeksu Ukrayiny`. Zakon Ukrayiny` vid 5 ly`pnya 2012 r. № 5083-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17
Borot`ba z vidmy`vannyam groshej: yevropejs`ky`j dosvid dlya Ukrayiny` (2007). Dzerkalo ty`zhnya, 49, 11.
Golovach, O. My` akty`vno proty`diyemo stvorennyu finansovy`x resursiv, shho zhy`vlyat` korupciyu. Visny`k podatkovoyi sluzhby` Ukrayiny`. Oficijny`j veb-sajt Available at: http://www.visnuk.com.ua/article/Oleksandr_5046860.html
Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Zakon Ukrayiny` vid 15.11.2011r.N4025-VI. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=32&doc_id=4&lang=uk&page=1
Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and FATF 9 Special Recommendations. FATF Recommendations. Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/fatf%20methodology%2022%20feb%202013.pdf
Mizhnarodni standarty` z proty`diyi vidmy`vannyu doxodiv ta finansuvannyu terory`zmu i rozpovsyudzhennyu zbroyi masovogo zny`shhennya. Rekomendaciyi FATF. Derzhavna sluzhba finansovogo monitory`ngu Ukrayiny`. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf
Feshhenko, N. M. (2007). Veksel`ny`j obig v Ukrayini: problemy` ta shlyaxy` yix vy`rishennya. Ekonomika, Finansy`, Pravo, 3, 22–24.
Pro zatverdzhennya planu zaxodiv na 2012 rik iz zapobigannya ta proty`diyi legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Kabinet Ministriv Ukrayiny`, Nacional`ny`j bank; Postanova, Plan, Zaxody` vid 28.12.2011 № 1379. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2011-%D0%BF
United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988). United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/billsnotes/X_12_e.pdf
Téléchargements
Publié-e
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Tous droits réservés Анатолій Іванович Гулей, Тетяна Леонідівна Дмитренко 2015
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Our journal abides by the Creative Commons CC BY copyright rights and permissions for open access journals.
Authors, who are published in this journal, agree to the following conditions:
1. The authors reserve the right to authorship of the work and pass the first publication right of this work to the journal under the terms of a Creative Commons CC BY, which allows others to freely distribute the published research with the obligatory reference to the authors of the original work and the first publication of the work in this journal.
2. The authors have the right to conclude separate supplement agreements that relate to non-exclusive work distribution in the form in which it has been published by the journal (for example, to upload the work to the online storage of the journal or publish it as part of a monograph), provided that the reference to the first publication of the work in this journal is included.
