Шляхи імплементації рекомендацій Fatf щодо протидії легалізації доходів злочинного походження на ринку векселів
DOI:
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42896Ключові слова:
відмивання коштів, кредитні кошти обігу і платежу, простий вексель, переказний вексельАнотація
У статті розглянуто заходи, спрямовані на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо фінансових операцій з використанням простих і переказних векселів. Проведено дослідження та аналіз процесу розвитку вексельного обігу в різних країнах світу, природу векселів, як розрахункового документа, цінного паперу, комерційного та банківського кредиту та процессу знерухомлення векселів. Також, досліджуються проблеми нормативно-правової бази, що стосується вексельного обігу в Україні, і даються деякі рекомендації щодо зменшення ризиків обігу векселів
Посилання
Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, finansuvannyu terory`zmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo zny`shhennya. Zakon Ukrayiny` vid 14 zhovtnya 2014 roku № 1702-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
Pro vnesennya zmin do deyaky`x zakonodavchy`x aktiv Ukrayiny` u zv'yazku z pry`jnyattyam Kry`minal`nogo procesual`nogo kodeksu Ukrayiny`. Zakon Ukrayiny` vid 5 ly`pnya 2012 r. № 5083-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17
Borot`ba z vidmy`vannyam groshej: yevropejs`ky`j dosvid dlya Ukrayiny` (2007). Dzerkalo ty`zhnya, 49, 11.
Golovach, O. My` akty`vno proty`diyemo stvorennyu finansovy`x resursiv, shho zhy`vlyat` korupciyu. Visny`k podatkovoyi sluzhby` Ukrayiny`. Oficijny`j veb-sajt Available at: http://www.visnuk.com.ua/article/Oleksandr_5046860.html
Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Zakon Ukrayiny` vid 15.11.2011r.N4025-VI. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=32&doc_id=4&lang=uk&page=1
Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and FATF 9 Special Recommendations. FATF Recommendations. Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/fatf%20methodology%2022%20feb%202013.pdf
Mizhnarodni standarty` z proty`diyi vidmy`vannyu doxodiv ta finansuvannyu terory`zmu i rozpovsyudzhennyu zbroyi masovogo zny`shhennya. Rekomendaciyi FATF. Derzhavna sluzhba finansovogo monitory`ngu Ukrayiny`. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf
Feshhenko, N. M. (2007). Veksel`ny`j obig v Ukrayini: problemy` ta shlyaxy` yix vy`rishennya. Ekonomika, Finansy`, Pravo, 3, 22–24.
Pro zatverdzhennya planu zaxodiv na 2012 rik iz zapobigannya ta proty`diyi legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Kabinet Ministriv Ukrayiny`, Nacional`ny`j bank; Postanova, Plan, Zaxody` vid 28.12.2011 № 1379. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2011-%D0%BF
United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988). United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/billsnotes/X_12_e.pdf
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2015 Анатолій Іванович Гулей, Тетяна Леонідівна Дмитренко
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Наше видання використовує положення про авторські права Creative Commons CC BY для журналів відкритого доступу.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
