Міжнародні акти і закордонна практика забезпечення фінансової безпеки держави.

Анотація

Стаття присвячена вивченню переліку основних міжнародних законодавчих актів в галузі забезпечення фінансової безпеки країн. Встановлено, що Організація Об'єднаних Націй виступає одним з провідних міжнародних центрів по виробленню міжнародно-правових стандартів в області організації боротьби з відмиванням злочинних доходів шляхом прийняття відповідних Конвенцій. Активну участь в забезпеченні міжнародної фінансової безпеки приймає і Рада Європи, за ініціативи якої прийнято Конвенції в галузі відмивання, виявлення, вилучення і конфіскації доходів від злочинної діяльності і фінансуванні тероризму й відповідальності за корупцію. Встановлено, що провідною рушійною силою в міжнародній боротьбі з відмиванням грошей виступає Група, що виробляє світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Крім того, для ефективної боротьби з відмиванням грошей у багатьох країнах були створені спеціалізовані державні « підрозділи фінансової розвідки». Встановлено, що зростає також роль Міжнародного валютного фонду в протидії легалізації кримінальних доходів і фінансовому забезпеченню тероризму. Виявлено, що у боротьбі з окремими проявами злочинної діяльності по відмиванню капіталів також беруть участь й інші міжнародні організації, наприклад Група країн проти корупції. Зроблено висновок, що міжнародне законодавство у сфері забезпечення фінансової безпеки передбачає необхідність приведення національних правових систем у відповідність з міжнародними стандартами, відтак, законодавство України у фінансовій сфері, кримінальне та адміністративне законодавство потребують коригування відповідно до міжнародних норм.